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工行肥西桃花支行以服务笔画反电诈工作新画卷

时间：2025-05-01 16:05:57 来源：富拓

2025年1月22日，工行新年伊始，肥西服务反电中国工商银行肥西桃花支行被合肥高新区管委会反电诈骗机制办公室授予“2024年反诈骗先进单位”荣誉称号。桃花该荣誉不仅是支行诈工作新对银行反诈骗工作的认可，也是笔画对周边居民资金安全的可靠可靠的银行服务保障。

工行肥西桃花支行自2022年9月2日《反电信网络诈骗法》通过以来，画卷积极响应号召，工行多次组织专题会议学习该法，肥西服务反电增强了员工的桃花责任感和紧迫感，全面落实反电信诈骗工作。支行诈工作新

加强账户管理，笔画关闭客户准入。画卷

银行依法开展账户全过程管理，工行完善分类分级制度。肥西服务反电在开户、桃花电子银行注册等环节实施尽职调查，识别客户身份，了解开户目的，设置并动态调整非柜台交易限额和身份验证方法。例如，2024年，一位姓王的客户的工作证明签字日期空白，工作单位不一致。工作人员及时核实并通知可疑信息，有效防范风险，做好反电子欺诈的第一关。同时，为正常开户的客户提供耐心细致的指导服务，帮助他们快速完成开户流程，回答各种问题，提升客户体验。工作人员将主动向客户介绍账户使用的注意事项，特别是防止电信欺诈的要点，提醒客户妥善保管个人信息和账户信息，避免信息泄露造成欺诈。

动态监控资金，加强事中防控。

资本转移是电子欺诈的关键环节。银行利用系统的大数据筛选功能，对可疑交易和异常账户进行实时监控，并依法采取控制措施。加强身份验证和验证，准确控制可疑账户，确保客户正常业务。工作人员在发现异常交易时，会立即联系客户，以专业温和的态度告知客户交易风险，协助客户核实资金，为客户提供安全方便的服务保障。此外，为了更好地为客户服务，我行还建立了专门的反电子欺诈咨询热线。如果客户对其账户交易有任何疑问，可以随时致电热线进行咨询。根据客户描述，工作人员会迅速判断是否存在欺诈风险，并给予专业的建议和指导。

严格大额提现，加强风险控制。

银行实行大额现金取款预约制度，对5万元以上的现金取款进行详细登记，并加强审核。查询资金来源用途、核实交易等异常情况。符合特定风险条件的取现，延误办理时间，请警银核实。同时，在审计过程中，注重服务态度，以友好的方式与客户沟通，确保客户理解并配合审计工作，防范风险，保持客户满意度。对于因风险调查暂时无法及时提取现金的客户，员工将耐心解释原因，提供舒适的等待环境，并及时跟踪警察银行核实进度。一旦确认无异常，立即为客户处理业务，减少客户等待时间。

加强反诈骗宣传，营造全民氛围。

银行位于郊区，人员流动大，反欺诈宣传任务重。营业时间通过大厅微沙龙讲解电子欺诈危害和预防知识，提高客户识别能力。下课后，组织员工进入农贸市场和商家，分发宣传页面，讲解金融知识和电子欺诈技术。同时，根据老年人、学生等不同群体的特点，为客户提供个性化的反欺诈宣传服务，提供定制的宣传内容和方法，确保宣传效果。此外，我们还通过银行官方网站和移动银行APP推出了在线反欺诈宣传服务、通过微信公众号等渠道，定期发布反电诈骗知识和案例，方便客户随时随地学习。同时，建立在线互动链接，客户可以在平台上留言咨询，我们的工作人员会及时回复，加强与客户的互动和沟通。

优化服务流程，不断推进反电诈。

银行将进一步加强客户账户管理和使用，认真操作各个环节，确保账户安全。对股票风险进行全面调查，防控增量风险，遏制电子欺诈混乱。同时，不断优化服务流程，提高服务质量，将反电子欺诈与客户服务紧密结合，为客户提供更安全、更周到的金融服务。同时，我们将继续创新服务模式，从服务的角度探索更多的反电子欺诈措施，有效提高客户的安全感和满意度，尽最大努力遏制电子欺诈混乱，为确保客户和人民的财产安全提供强大可靠的“工商银行力量”。(王鹏鲁博然)。

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